9, pache protopopescu
+40770896729

Actual

shutterstock_510700621
15 Mar: Spălarea banilor: adaptarea legislației și instituțiilor la o criminalitate sofisticată

Cadrul legal și instituțional privind spălarea banilor în România este învechit și nu mai respectă nici măcar cerințele minimale ce vin din calitatea de stat membru UE. România încă nu a armonizat legislația națională cu a patra Directivă pentru combaterea spălării banilor, în timp ce la nivel european deja există în lucru un nou cadru legal care să acopere provocările legate de finanțarea terorismului, monedele virtuale și identificarea beneficiarilor reali ai companiilor. O analiză pornită de la investigațiile jurnaliștilor de la RISE Project din România și Moldova arată o serie de vulnerabilități în cadrul actual de combatere a spălării banilor. De asemenea, documentul prezintă o serie de recomandări discutate cu profesioniștii din domeniu.

Noutăți pe email

Intră în republica Funky și veghează la bunul mers al cetății. Lasă-ne un mail ca îți trimitem doar ce contează.

fb_icon_325x325
Andreea Vasile (fb)

No more hidden politics with Funky Citizens. Everything is out, in the sportlight, when they are around!

fb_icon_325x325
Cristian Neagoe

Bridging the gap between the citizen and the accountability of the authorities

fb_icon_325x325
Karin Budrugeac

A small team helping us all become more active citizens.

fb_icon_325x325
Luca Bica

Un altfel de ONG. Bravo voua! Toata lumea Funky 🙂

0
de solicitări către institutii pe NuVaSuparati.info
0
de instanțe analizate pe OnorataInstanta.ro
0
de declarații analizate pe Factual.ro

IŢI PLACE CE FACEM?

VREI SĂ NE AJUŢI?

Ne poţi ţine ȋn viaţă donȃnd!

Vezi care sunt variantele prin care poţi contribui

CHIAR IȚI PLACE CE FACEM?

VREI SĂ TE IMPLICI?

Avem nevoie de tine!

Scrie-ne şi devino voluntar Funky Citizens!

Proiecte Funky

logo-farabariere
Politică Fără Bariere
logo-nuvasuparati
Nu Vă Supăraţi
logo-7ani
7 Ani de Acasă
logo-factual
Factual
logo-piatadespaga
Piaţa de Şpagă
logo-onorata-instanta
Onorată instanță